Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι η Swift DSI θα διερευνήσει την υπόθεση «The iCon Group».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Ο πρωθυπουργός Paetongtarn Shinawatra διαβεβαίωσε το κοινό ότι η έρευνα για την υπόθεση «The iCon Group» θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τώρα που έχει μεταφερθεί στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών (DSI). Αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις και την πρόωρη απελευθέρωση υπόπτων, ο Paetongtarn δήλωσε ότι το DSI και η Βασιλική Αστυνομία της Ταϊλάνδης (RTP) συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την ομαλή πρόοδο, με το RTP να έχει ήδη παράσχει όλες τις βασικές πληροφορίες στο DSI.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών (CPPD) παρέδωσε περισσότερες από 92,000 σελίδες τεκμηρίωσης στο DSI τη Δευτέρα (28 Οκτωβρίου) για να καθορίσει εάν η υπόθεση πληροί τις προϋποθέσεις για ειδική έρευνα. Με την επίσημη αποδοχή της υπόθεσης την επόμενη μέρα, το DSI εργάζεται πλέον μαζί με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο παρέχει οικονομικούς και φορολογικούς εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στην ανάλυση περίπλοκων οικονομικών δοκιμών και φορολογικών αρχείων.

Παραθέτοντας το Διάταγμα Έκτακτης Ανάγκης για δανεισμούς που θεωρούνται ως δημόσια εξαπάτηση και απάτη BE 2527 (1984), ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CIB) Pol Maj Gen Suwat Saengnum επιβεβαίωσε ότι η μεταφορά στη δικαιοδοσία του DSI είναι σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις. Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία που δείχνουν εκτεταμένες ζημίες επενδυτών, με περισσότερα από 8,000 θύματα και ζημιές που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια μπατ, πληρώντας τα κριτήρια για μια ειδική περίπτωση.

Ο δικηγόρος Withoon Keng-ngarn, που εκπροσωπεί 11 από τους 18 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου του The iCon Group, Warathaphon Waratyaworrakul, είπε ότι τα αιτήματα εγγύησης για 15 υπόπτους θα εξεταστούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι ρυθμίσεις για τους υπόλοιπους τρεις εκκρεμούν ακόμη. Ισχυρίζεται ότι το The iCon Group λειτούργησε ως ένα νόμιμο δίκτυο έμμεσων πωλήσεων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ήταν ένα σχέδιο Ponzi, αν και η CIB έχει αναγνωρίσει την εταιρεία ως δυνητικά δόλια.

Το προηγούμενο είναι ένα δελτίο τύπου από το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης.

Εγγραφή
Goongnang Suksawat
Η Goong Nang είναι μεταφραστής ειδήσεων που έχει εργαστεί επαγγελματικά για πολλούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς στην Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια και έχει συνεργαστεί με το The Pattaya News για πέντε χρόνια. Ειδικεύεται κυρίως στις τοπικές ειδήσεις για το Πουκέτ, την Πατάγια, καθώς και ορισμένες εθνικές ειδήσεις, με έμφαση στη μετάφραση μεταξύ ταϊλανδέζικου στα αγγλικά και ως ενδιάμεσος μεταξύ δημοσιογράφων και αγγλόφωνων συγγραφέων. Κατάγεται από το Nakhon Si Thammarat, αλλά ζει στο Πουκέτ και το Κράμπι εκτός από τις μετακινήσεις μεταξύ των τριών.