ΠΟΥΚΕΤ, Ταϊλάνδη – Σε μια σαρωτική καταστολή που ονομάστηκε «Operation Nominee Sweep», το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CIB) συνέλαβε συνολικά 104 άτομα, αποτελούμενα από 67 Ρώσους υπηκόους και 37 Ταϊλάνδης, για τη συμμετοχή τους σε ένα τεράστιο δίκτυο εταιρειών με ξένες μετόχους.
Η επιχείρηση, με επικεφαλής τον Επίτροπο της CIB, Αντιστράτηγο Jirabhop Bhuridej, αποκαλύφθηκε στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, 31 Μαΐου. Η έρευνα αποκάλυψε εκπληκτικές 1,603 εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες σε Ρώσους μετόχους από το 2023, σημειώνοντας πενήντα φορές αύξηση από τον ετήσιο μέσο όρο των 30 εταιρειών που καταχωρήθηκαν ετησίως μεταξύ 2016 και 2022.
Η έρευνα στόχευε αρχικά μια γυναίκα που ονομαζόταν μόνο η κυρία Iana, μια 45χρονη Ρωσίδα υπήκοος που διαμένει νόμιμα στην Ταϊλάνδη από το 2012. Η κυρία Iana βρέθηκε να είναι μέτοχος σε εννέα εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων επτά εταιρειών ακινήτων και δύο υπηρεσίες και tour operators, με συνολικό κεφάλαιο 38 εκατομμυρίων μπατ. Επιπλέον, είναι ιδιοκτήτρια πολυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων αξίας 900 εκατομμυρίων μπατ σε τρία έργα στο Πουκέτ.
Η σύλληψη της κυρίας Iana και της Ταϊλανδέζικης συνεργάτιδάς της, κας Treethip, οδήγησε στην ευρύτερη σύλληψη 231 υπόπτων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις του υποψηφίου.
Μεταξύ των συλληφθέντων, 98 είναι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερθέντες Ρώσοι, καθώς και 4 Κινέζοι, 3 Ουκρανοί, 3 Ινδοί, 3 Πακιστανοί, 3 Νοτιοκορεάτες, 2 Ιταλοί, 2 Σιγκαπούροι, 2 Σύροι, 2 Γερμανοί, 2 Τούρκοι, 1 Γεωργιανός, 1 Αμερικανός, 1 Κιργιστάν, 1 Ελβετός και 1 Λευκορώσος.
Το «Operation Nominee Sweep» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Ταϊλάνδης για την καταπολέμηση των παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών και την επιβολή κανονισμών σχετικά με την ιδιοκτησία ξένων επιχειρήσεων. Οι συνεχιζόμενες έρευνες της CIB αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους της Ταϊλάνδης και στη διατήρηση της ακεραιότητας του οικονομικού τοπίου της χώρας.
